公告日期：2026-04-29

总经理工作细则

（2026 年 4 月修订）

第一章 总则

第一条 为完善安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，
规范总经理行为，确保完成公司经营和发展目标及公司日常事务的管理工作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和部门规章 及《安徽丰原药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，并结 合公司实际情况，制订本细则。

第二条 公司总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施公司董事会
决议，对董事会负责。

第三条 公司总经理、副总经理和财务总监应当按照法律、行政法规和《公司
章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。

第二章 总经理任免程序

第四条 公司设总经理一名，并因工作需要设副总经理若干名，财务总监一名。
总经理由董事会聘任或解聘。公司副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任 或解聘。

《公司章程》中关于不得担任董事的情形适用于公司总经理、副总经理、财务 总监。

第五条 公司总经理、副总经理每届任期三年，连聘可以连任。

第六条 总经理、副总经理、财务总监可以在任期届满以前提出辞职。有关辞
职的具体程序和办法由其与公司之间签订的聘用合同之规定。

上述人员在任期届满以前提出辞职的，董事会应当召开董事会会议，批准并聘用新的人员，以填补因辞职而产生的缺额。

第七条 总经理、副总经理、财务总监提出辞职或者任期届满，其对公司和股
东负有的义务在其辞职后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解 除，其对公司商业秘密保密的义务在任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信 息。其他义务持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长 短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

第三章 总经理及其他高级管理人员的职权

第八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第九条 除国家有关法律法规、部门规章、规则或公司章程另有规定外，公司总经理办公会有权决定不超过 2000 万元（含 2000 万元）的对外投资。

第十条 公司副总经理、财务总监协助总经理工作，根据总经理的安排，各自
分工履行职责。

公司总经理因故不能履行职责时，有权指定一名副总经理代行职权。

第十一条 总经理列席董事会会议。

第十二条 副总经理主要职权：

（一）副总经理就其所分管的业务和日常工作对总经理负责，并承担相应的责任；

（二）有权召开分管工作范围内的业务协调会议，会议结果向总经理报告。
（三）副总经理可受总经理的委托，代行总经理职权；

（四）副总经理可以向总经理提议召开总经理办公会；

（五）在总经理授权范围内，决定所分管的事项及审批相关费用和支出；

（六）总经理授予的其他职权。

第十三条 财务总监具体工作职责如下：

（一）主管公司财务工作，对总经理负责；

（二）根据法律、行政法规，组织拟定公司财务管理制度等；

（三）组织拟订公司融资计划、资金使用计划和费用预算计划；

（四）负责公司及其下属单位财务报告的审核，按时完成编制公司定期财务报告，并保证其真实性；

（五）负责公司生产经营成本的核算工作，审核、监督公司的资金运用；

（六）不定期向总经理提交公司财务分析报告，提出生产经营管理建议；

（七）参与投资项目的可行性论证工作并负责项目的资金审核工作；

（八）按公司管理规定，对业务资金运用、费用支出进行审核；

（九）组织拟订公司利润分配预案、资本公积金转增股本预案；

（十）积极配合公司董事会秘书做好相关的信息披露工作；

（十一）负责金融机构对公司授信、核保和信贷工作。

第四章 总经理工作机构及工作程序

第十四条 总经理工作机构：

（一）根据工作需要和董事……
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