公告日期：2026-04-29

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2026-006

安徽丰原药业股份有限公司

第十届五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第十届五次董事会会议于 2026
年 4 月 27 日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于 2026 年 4 月 12 日以
送达或电子邮件等方式向公司全体董事、高级管理人员发出（公司董事会于 2026
年 4 月 22 申请了延期定期报告信息披露）。参加本次会议的董事应到 6 人，实到
6 人。公司全体高管人员列席了会议。会议由公司董事长李阳先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，通过如下决议：

一、通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

同意票 6 票，无反对和弃权票。

二、通过《公司 2025 年年度报告》及其摘要

《公司 2025 年年度报告》及其摘要，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意票 6 票，无反对和弃权票。

该议案需提请公司 2025 年度股东会审议。

三、通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

公司 2025 年度董事会工作报告内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的《公司2025 年年度报告》第三节。

同意票 6 票，无反对和弃权票。

该议案需提请公司 2025 年度股东会审议。

公司独立董事吴慈生先生、张瑞稳先生向董事会提交了《独立董事关于 2025年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、通过《公司 2025 年度利润分配预案》

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2025 年度实现
净利润 30,555,345.58 元，提取盈余公积 3,055,534.56 元，分派股利 46,477,372.2 元，
加上年初未分配利润 114,978,072.75 元，2025 年末公司新老股东可分配利润为96,000,511.57 元（其中未分配利润 3,180,594.37 元归上市前老股东享有）。

根据《公司章程》有关利润分配的相关规定，公司董事会拟定 2025 年度的利
润分配预案为：以 2026 年 3 月 31 日公司总股本 464,685,522 股为基数，向全体
股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不实施公积金转增股本。

具体事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-008）。

同意票 6 票，无反对和弃权票。

该议案需提请公司 2025 年度股东会审议。

五、通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司第十届五次董事会会议审议。

内部控制自我评价报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意票 6 票，无反对和弃权票。

六、通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。为保证公司财务审计业务工作的连续性，根据公司董事会审计委员会的提议，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和2026 年度内控审计机构。公司拟支付其 2026 年度财务审计和内控审计报酬分别为人民币 95 万元和 30 万元，并承担会计师事务所审计人员驻公司审计期间的食宿
和 交 通 费 用 。 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 相 关 事 项 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-009）。

续聘会计师事务所事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意票 6 票，无反对和弃权票。

该议案需提请公司 2025 年度股东会审议。

七、通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

因日常生产的实际需要，公司预计 2026 年度将与关联方安徽丰原热电有限公
司（以下简称“丰原热电”）发生购买生产用蒸汽及供用除盐水的……
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