公告日期：2019-07-31

公告编号：2019-41

证券代码：871269 证券简称：普蕊斯 主办券商：东方花旗
普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 15 日 14：00。

预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-41

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 12 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

上海市黄浦区九江路 333 号金融广场 23 楼董事会会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司前期会计差错更正及进行相关会计科目追溯调整的议案》

公司经审慎审查发现，公司 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年
前期会计处理中出现差错及需要调整的事项。根据《企业会计准则第28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求，对会计差错进行更正，相关会计处理进行追溯调整。立信（上海）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司前期会计差错更正调整事项的专项说明》，具体内容详见公司于
2019 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn） 的《关于公司前期会计差错更正及进行相关会计科目追溯调整的公告》（公告编号为 ：2019-38）。

公告编号：2019-41

三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1.符合上述出席对象条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；
2.符合上述出席对象条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记；
3.委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、法定代表人证明书（法人股东）、本人有效身份证件进行登记；
股东可以信函、传真、邮件、现场等方式进行登记。

（二） 登记时间：2019 年 8 月 12 日 9:00-17:00

（三） 登记地点：上海市黄浦区九江路 333 号董秘办
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：赖小龙 电话：021-60755800 传
真：021-60755803
（二） 会议费用：与会股东费用自理。
（三） 临时提案（如有）
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、 备查文件目录
1、《普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

公告编号：2019-41

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 30 日

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