公告日期：2026-04-10

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2026-025 号

债券代码：148936 债券简称：24 新能 GCV01

四川省新能源动力股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月30日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月30日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年4月23日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2026年4月23日下午收市时在结算公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16层1622会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

4.00 关于 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于 2025 年度董事薪酬兑现方案的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于 2026 年度对外担保预计额度的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于 2025 年度日常关联交易执行情况暨 非累积投票提案 √
2026 年日常关联交易预计的议案

8.00 关于购买董责险的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于选举吴亚平先生为独立董事的议案 非累积投票提案 √

10.00 关于选举第九届董事会非独立董事候选 应选人数 2 人

人的议案

10.01 选举李金生先生为非独立董事 累积投票提案 √

10.02 选举吴平先生为非独立董事 累积投票提案 √

2、提案披露情况

以上提案已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届董事会第十二次会议审议通过，详细内容见公司于2025年12月6日、2026年4月10日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第十一次会议决议公告》《第九届董事会第十二次会议决议公告》等相关公告。

3、特别强调事项

（1）提案1、2应由股东会以特别决议通过，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。相关事项具体详见公司20……
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