公告日期：2026-04-10

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2026-006 号

债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01

四川省新能源动力股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会第十二次会议通知于 2026 年 3 月 29 日通过电话和电子邮件
等方式发出，会议于 2026 年 4 月 9 日以现场方式召开。会议应到董
事 4 人，实到董事 4 人，会议由公司董事长张忠武先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》。本议案已经董事会合规管理执行委员会审议通过。
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本议案已经董事会合规管理执行委员会审议通过。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》

候选人资格已经提名委员会审查通过，具体内容详见与本公告同时刊登的《关于提名非独立董事候选人的公告》。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》

候选人资格已经提名委员会审查通过，具体内容详见与本公告同时刊登的《关于提名独立董事候选人的公告》。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

候选人资格已经提名委员会审查通过，具体内容详见与本公告同时刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

（六）审议通过了《关于推荐公司合规管理负责人（首席合规官）人选的议案》

经董事会研究，公司合规管理负责人（首席合规官）人选为公司党委副书记、总经理李金生，公司党委委员、纪委书记庞磊不再担任公司合规管理负责人。本议案已经合规管理执行委员会审议通过。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

（七）审议通过了《关于公司本部组织机构及职能职责调整的议案》

为匹配战略发展和适应管理实际，经公司董事会研究同意对本
部组织机构及职能职责进行调整。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

（八）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东会审议。

（九）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。任期内的独立董事同步提交了《年度述职报告》，具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2025年度独立董事述职报告》，独立董事将在2025年度股东会上述职。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

（十）审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

（十一）审议通过了《关于<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2025年年度报告摘要》和《四川省新能源动力股份有限公司2025年年度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

（十二）审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（XYZH/2026CDAA2B0118），公司 2025 年末资产
总额 278.94 亿元，较期初增加 10.58％，归属于上市公司股东的净资产为 104.72 亿元，较期初增加 1.90％。

2025 年度，公司实现营业收入 36.00 亿元，较……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。