公告日期：2026-06-13

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2026-033 号

债券代码：148936 债券简称：24 新能 GCV01

四川省新能源动力股份有限公司

关于召开2026年第1次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第1次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年6月30日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月30日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年6月23日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2026年6月23日下午收市时在结算公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16层1610会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度》的议案

2、提案披露情况

以上提案已经公司第九届董事会第十五次会议审议，详细内容见公司于2026年6月13日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第十五次会议决议公告》等相关公告。

3、单独计票提示

根据《公司章程》《股东会议事规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东会审议的议案涉及中小投资者利益，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；

三、会议登记等事项

（一）登记手续

1．法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件，法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2．个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

3．委托代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。

4．异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。

（二）参与现场会议的登记时间

2026 年 6 月 24 日至 2026 年 6 月 29 日工作日上午 9:00—12:00，
下午 1:00—5:00。

（三）联系方式

联 系 人：谢女士

联系电话：（028）67171335

邮编：610000

电子邮箱：xy@cndl155.com

（四）会议费用

会期预计半天，出席者食……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。