公告日期：2026-07-01

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国浩律师（成都）事务所

关于四川省新能源动力股份有限公司 2026 年第 1 次临时股
东会之法律意见书

（2026）国浩（蓉）律见字第【20870】号
致：四川省新能源动力股份有限公司

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）2026
年第 1 次临时股东会（以下简称“本次股东会”）现场会议定于 2026 年 6 月 30
日 15:30 在四川省成都市武侯区剑南大道中段 716 号 2 号楼 16 层 1610 会议室召
开。国浩律师（成都）事务所（以下简称“国浩律师”或“本所”）作为一家依据中国法律注册并合法存续的律师事务所，接受贵公司的委托，特指派本所向卡律师、胡亚玲律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《四川省新能源动力股份有限公司章程》《四川省新能源动力股份有限公司股东会议事规则》等出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，国浩律师审阅了贵公司提供的如下文件（电子文档）：
1. 《四川省新能源动力股份有限公司关于召开2026年第1次临时股东会的
通知》；

2. 《四川省新能源动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）；

3. 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

查阅了如下相关法律法规或相关合同范本：

1. 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）；

2. 《上市公司股东会规则》；

3. 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）。

为出具本法律意见书，国浩律师特作如下假设和说明：

1．贵公司所提供的上述文件的电子文档与原件一致，文件中所传递的信息是真实、准确、完整的；

2．国浩律师对相关问题的判断仅基于对现有文件所载明事实的了解，谨供贵公司参考之用。

现按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集

公司董事会 2026 年 6 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（https://www.cninfo.com.cn/）上公告了《四川省新能源动力股份有限公司关于召开 2026 年第 1 次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了会议召集人、会议时间、会议的召开方式、会议的股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记等事项。

（二）本次股东会的召开

本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的形式召开，其中现场会议于
2026 年 6 月 30 日下午 15:30 在四川省成都市武侯区剑南大道中段 716 号 2 号楼
16 层 1610 会议室召开。经验证，公司本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与股东会会议通知的内容一致。根据会议通知，网络投票：（1）通过深圳证券
交易所交易系统投票，投票时间为 2026 年 6 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；（2）通过登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，
投票时间为 2026 年 6 月 30 日 9:15—15:00 之间的任意时间。

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券……
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