公告日期：2026-07-01

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2026-035
号

债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01

四川省新能源动力股份有限公司

2026年第1次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 30 日 15:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2026年6月 30日9:15—15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2026 年6 月30 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段 716
号 2 号楼 16 楼 1610 会议室。

3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议的召集人为公司董事会。

5、会议的主持人为公司董事长张忠武先生。

6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》

等法律法规及规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况

本次股东会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共

852 人，代表股份 806,539,436 股，占公司有表决权股份总数的

43.6872%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 143,814,800

股，占公司有表决权股份总数的 7.7899%。通过网络投票的股东 850

人，代表股份 662,724,636 股，占公司有表决权股份总数的 35.8973%。

公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。国浩律师（成都）

事务所见证律师列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。本次股

东会的具体表决结果如下：

同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 结果

关于制定《董事、

1.00 高级管理人员薪 799,727,064 99.1554 6,587,272 0.8167 225,100 0.0279 通过
酬管理制度》的议

案

其中，中小股东表决情况如下：

同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 结果

关于制定《董事、

1.00 高级管理人员薪 94,512,810 93.2767 6,587,272 6.5011 225,100 0.2222 通过
酬管理制度》的议

案

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所

（二）律师姓名：向卡、胡亚玲

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）2026 年第 1 次临时股东会决议；

（二）国浩律师（成都）事务所关于四川省新能源动力股份有限公司 2026 年第 1 次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会
……
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