公告日期：2026-05-06

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2026-029
号

债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01

四川省新能源动力股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 30 日 15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2026年4月30日9:15—15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2026 年4 月30 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段 716
号 2 号楼 16 楼 1622 会议室。

3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议的召集人为公司董事会。

5、会议的主持人为公司董事长张忠武先生。

6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》

等法律法规及规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况

本次股东会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共

627 人，代表股份 791,330,871 股，占公司有表决权股份总数的

42.8634%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 144,603,300

股，占公司有表决权股份总数的 7.8326%；通过网络投票的股东 623

人，代表股份 646,727,571 股，占公司有表决权股份总数的 35.0308%。

公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。公司独立董事在

本次股东会上进行了述职。国浩律师（成都）事务所见证律师列席了

本次股东会。

二、提案审议表决情况

1、本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。议

案 7 涉及关联交易，公司控股股东四川能源发展集团有限责任公司、

关联股东四川化工集团有限责任公司及四川能投资本控股有限公司

均回避了表决，回避表决股份数 728,515,405 股。

2、独立董事候选人的任职资格和独立性在会前已经深圳证券交

易所审核无异议。

3、议案 1、2 为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。

4、吴亚平先生、李金生先生及吴平先生当选第九届董事会董事。

本次股东会对各项议案的具体表决结果如下：

非累积投票提案

同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 结果

1.00 关于修订《公司章 788,153,151 99.5984 3,108,520 0.3928 69,200 0.0087 通过
程》的议案

2.00 关于修订《董事会 772,979,438 97.6809 18,260,233 2.3075 91,200 0.0115 通过
议事规则》的议案

3.00 2025年度董事会 788,089,851 99.5904 3,126,720 0.3951 114,300 0.0144 通过
工作报告

关于2025年度利

4.00 润分配方案的议 788,064,851 99.5873 3,202,920 0.4048 63,10……
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