公告日期：2019-06-19

公告编号：2019-028

证券代码：834136 证券简称：仙果科技 主办券商：新时代证券
北京仙果科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事长、高级管理人员换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年6月17日审议并通过：

选举吴慧琦为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命吴慧琦为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命何海虹为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命吴冰燕为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由吴慧琦女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长、总经理吴慧琦持有公司股份5,000,000股，占公司股本的8.57%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-028

副总经理、财务负责人何海虹持有公司股份90,000股，占公司股本的0.15%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书吴冰燕持有公司股份40,000股，占公司股本的0.07%。不是失信联合惩戒对象。
二、监事会主席换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年6月17日审议并通过：

选举陈林芳为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由陈林芳女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后监事会主席情况

监事会主席陈林芳持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。三、首次任命董监高人员履历

宏涛，男，汉族，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年1月毕业于中央广播大学。2003年2月至2010年12月任北京长城世纪国际贸易有限公司渠道部总监；2011年1月至2017年7月，任北京耘升天下科技有限公司商务部总监；2017年7月至今，任北京仙果科技股份有限公司销售部总监。

陈林芳，女，汉族，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年6月毕业于北京外国语大学。2000年10月至2006年8月，在中国教育服务中心任外联部主管；2006年8月至2010年8月在萨蒂扬软件技术（南京）有限公司任行政经理；2010年9月至2016年5月，在北京中广瑞波科技股份有限公司任人力资源经理；2016

公告编号：2019-028

年6月至2018年9月，在北京银联信科技股份有限公司任人力资源经理；2018年9月至今，在北京仙果科技股份有限公司任人事行政部经理。
四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的《北京仙果科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；2、经与会监事签字确认的《北京仙果科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
北京仙果科技股份有限公司
董……
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