公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-012

证券代码：871301 证券简称：顺兴海洋 主办券商：申万宏源

大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票表决方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 8 日以书面或电子邮件方式发

出

5.会议主持人：白英杰监事会主席

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，为确保公司监事会的正常运作，公司监事会提名白英杰、沈冬辉为公司第二届监事会监事候选人，参加监事会换届选举。待公司 2019 年第二次临时股东大会通

公告编号：2019-012

过后，与职工代表大会选举出来的职工监事赵轩一起组成公司第二届监事会，任期三年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司 2019 年半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2019年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2019 半年度的经营成果和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见于2019年8月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年半年度报告》。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十一次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于对大连船舶重工集团海洋工程有限公司应收款项重大减值》

公告编号：2019-012

议案

1.议案内容：

公司重大客户之一大连船舶重工集团海洋工程有限公司，2019 年 1 月 23 日，

由于不能清偿到期债务，并且资产已不足以清偿其全部债务，符合重整程序的使用条件，辽宁省大连市中级人民法院，依法裁定受理了大连船舶重工集团海洋工

程有限公司重整一案。并于 2019 年 2 月 19 日指定上海市方达律师事务所和天职

国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任大连船舶重工集团海洋工程有限公司管

理人，2019 年 4 月 16 日采取网络会议方式召开重整案的第一次债权人会议。

受该事项影响，本报告期末大连船舶重工集团海洋工程有限公司应收账款原值余额 2,230,612.83 元，计提坏账准备 2,230,612.83 元。以前年度已计提坏账782,257.2 元，本期补提坏账金额 1,448,355……
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