公告日期：2025-10-18

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2025-045
华数传媒控股股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 3 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 3 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 27 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 B 座 902。
二、会议审议事项

1、审议事项如下表：

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的 非累积投票提案 √

议案》

2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（7）

2.01 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √

2.02 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

2.03 《募集资金管理规则》 非累积投票提案 √

2.04 《防范控股股东及其他关联方资金占用规 非累积投票提案 √

则》

2.05 《独立董事工作规则》 非累积投票提案 √

2.06 《对外担保管理规则》 非累积投票提案 √

2.07 《关联交易决策规则》 非累积投票提案 √

3.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议 累积投票提案 应选人数（7）人
案》

3.01 选举乔小燕女士为第十二届董事会非独立 累积投票提案 √

董事

3.02 选举周海文先生为第十二届董事会非独立 累积投票提案 √

董事

3.03 选举沈子强先生为第十二届董事会非独立 累积投票提案 √

董事

3.04 选举杨扬女士为第十二届董事会非独立董 累积投票提案 √

事

3.05 选举王韶光先生为第十二届董事会非独立 累积投票提案 √

董事

3.06 选举王河森先生为第十二届董事会非独立 累积投票提案 √

董事

……
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