公告日期：2026-03-21

华数传媒控股股份有限公司

独立董事（吴熙君）2025 年度述职报告

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等要求，本人作为华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现向董事会和股东会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人吴熙君系正教授级高级会计师、经济师（税务类），浙江省审计竞标评审和质量评价专家库成员、浙江省审计质量评审专家库成员、浙江省正高级审计师任职资格评审专家库成员、浙江省民主党派经济金融专家智库成员等。曾任浙江省属国有企业外派监事会专职监事，浙江省属国有企业第三监事组组长、监事会副监事长。现任华数传媒控股股份有限公司独立董事、广东东峰新材料集团股份有限公司独立董事、万向信托股份公司（非上市公司）独立董事。

本人符合法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

（二）不存在影响独立性的情况

本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东无直接或间接利害关系，或其他可能影响独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等影响。

2025 年 11 月 3 日至 12 月 31 日任职期间，本人对独立性情况进行了自查，
确认已满足监管机构规定的独立董事任职应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会。经董事会评估认为本人作为独立董事具备独立性，未发现可能影响独立客观判断的情形。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

在本年度任职期间，本人勤勉尽责，踏实履行岗位职责，通过出席会议，认真审议董事会、审计委员会各项议案，对相关事项发表意见，切实维护公司和股东尤其是社会公众股东的利益。未出现连续两次缺席及委托其他独立董事代为出席的情况。

1、出席董事会及股东会情况

2025 年本人任职期间公司董事会召开 2 次会议，共审议通过 10 项议案；召
开股东会 1 次，审议通过 2 项议案。

本人均以通讯方式参加上述会议，无委托或缺席情况。

2、出席董事会专门委员会情况

2025 年本人任职期间公司董事会下设 4 个专门委员会共召开 6 次会议，审
议通过 10 项议案。

本人作为审计委员会主任委员，应参加委员会会议 2 次，均以通讯方式参加，没有委托或缺席情况。

3、出席独立董事专门会议情况

本人任职期间公司未召开独立董事专门会议。

4、审议议案和投票表决情况

本人认真审阅会议材料，重点关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，在了解公司情况的基础上，客观审慎审议董事会及专门委员会各项议案，未出现投反对票、弃权或无法发表意见的情况。

（二）履职重点关注事项及履职情况

作为独立董事，对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十八条所列上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间潜在重大利益事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益。未发现存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和公司章程规定，或者违反股东会和董事会决议等情形；涉及披露事项的，公司均及时披露。未发生独立聘请中介机构对上市公司进行审计核查，向董事会提议召开临时股东会、董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等情况。

本人 2025 年任职期间，按照法律、法规、规章及公司章程的要求，积极主
动、客观公正地履行岗位职责，对重大事项进行独立研判和决策，参与公司现场工作 3 天，具体履职情况如下：

1、聘用上市公司审计业务的会计师事务所。2025 年 12 月 14 日，审计委员
会审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，并经第十二届董事会第二次会议审议批准，本人对审计机构的相关资料进行审查，认为该机构在独立性、专业能力等方面满足公司审计要求，同意聘任，并提交公司股东会审议。

2、提名董事、聘任高级管理人员。公司第十二届董事会第一次会议审议选举聘任相关议题，第十二届董事会第二次会议审议提名应钢先生为董事候选人，以上事项均由提名委员会审议通过后提交董事会，董事会审议时本人均表示同意。
3、聘任上市公司财务负责人。2025 年 11 月 3 日，审计委员会与提名委员
会分别审议通过换届续聘车通先生为公司财务总监，并经第十二届董事会第一次会议审议批准，本人查阅被提名人身份、学历职业、专业素养、任职资格等资料，认为被提名人具备担任公司财务……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。