公告日期：2026-03-21

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及
公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工
作，推动公司持续健康稳定发展。董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、2025 年公司总体经营情况

2025 年是全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神的关键之年，是
“十四五”规划收官之年，公司聚焦“夯实平台期，蓄力新发展”主线，着力
推进“基层基础年”活动，扎实落实“三年发展行动计划”，坚持创新发展，稳
定经营利润，优化收入结构，提升管理效能，较好完成年度目标任务。

2025 年，华数传媒实现营业收入 91.78 亿元，归属于上市公司股东的净利
润 4.66 亿元，继续保持了全国广电行业的领先水平。

二、2025 年董事会日常工作情况

公司董事会设董事十二名，其中独立董事四名，独立董事占全体董事的三
分之一。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展
委员会、提名委员会等四个专门委员会，各委员会职责明确，有效确保了董事
会的高效运作和科学合法决策。

董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽
责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。
（一）董事会会议召开情况

公司董事会会议的召开严格遵照《股东会议事规则》《董事会议事规则》等
有关规定规范化操作，报告期内，公司共召开董事会会议 10 次，1 次为现场结
合通讯会议，9 次为通讯会议。具体如下：

序 召开日期 会议届次 审议议案

号

第十一届董

1 2025 年 1 月 21 日 事会第二十 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案。

一次会议

第十一届董 1、2024 年度董事会工作报告；

2 2025 年 3 月 18 日 事会第二十 2、2024 年年度报告及其摘要；

二次会议 3、2024 年度利润分配预案；

4、2024 年度财务决算报告；

5、2025 年度财务预算报告；

6、2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告；

7、关于使用暂时闲置募集资金购买保本型产品的议
案；

8、关于公司及子公司申请银行授信的议案；

9、关于子公司向合并报表范围内公司提供担保的议
案；

10、关于公司为全资子公司向银行申请项目融资贷款
提供担保的议案；

11、2024 年度内部控制评价报告；

12、2024 年度总裁工作报告；

13、华数传媒三年发展行动计划（2025-2027 年）。

第十一届董

3 2025 年 4 月 11 日 事会第……
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