公告日期：2019-08-20
公告编号：2019-029
证券代码：831472 证券简称：复娱文化 主办券商：中信建投
上海复娱文化传播股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《上海复娱文化传播股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此,本次股东大会的召开合法、合规。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 9 月 5 日 10 时 00 分。
预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可
公告编号：2019-029
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海市虹漕路 88 号 H88 越虹广场 B 座 9 楼 BC 单元
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案
本议案详细内容请查阅公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《上海复娱文化传播股份有限公司 2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-024）。（二）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案
本议案详细内容请查阅公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《上海复娱文化传播股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的提示性公告》（公告编号：2019-025）。
（三）审议《关于追认变更部分募集资金用途》议案
本议案详细内容请查阅公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《上海复娱文化传播股份有限公司关于追认变更部分募集资金用途》（公告编号：2019-026）。
（四）审议《关于公司前期会计差错更正》议案
本议案详细内容请查阅公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《上海复娱文化传播股份有限公司关于公司前期会计差错更正》（公告编号：2019-027）。
（五）审议《关于更正公司 2018 年年度报告》议案
公告编号：2019-029
本议案详细内容请查阅公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《上海复娱文化传播股份有限公司关于更正公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-028）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时……
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