公告日期：2025-10-31

中联重科股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为了适应中联重科股份有限公司 (以下简称“公司”) 发展需
要，优化董事会人员组成，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《中联重科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）及其它适用的法律、法规和规范性文件，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。

本细则将不时随着相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的修改而进行修订，若本细则的规定与相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定发生冲突，应优先适用相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对
公司董事和高级管理人员的人选﹑选择标准和程序进行选择并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立非执行董事应
当过半数。公司应委任至少一名不同性别的董事加入提名委员会。

第四条 提名委员会委员由董事长﹑二分之一以上独立非执行董事或者
全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主席﹙召集人﹚一名，由独立非执行董事委员担
任，负责主持委员会工作；主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，
对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，提名委员会的主要职责权限：

(一) 根据公司经营活动情况﹑资产规模和股权结构对董事会的规模和
构成向董事会提出建议；

(二) 至少每年检讨董事会以及高级管理人员的架构、人数及组成（包
括技能、知识及经验方面），协助董事会编制董事会技能表，并就任何为配合公司的公司策略而拟对董事会作出的变动提出建议；

(三) 评核独立非执行董事的独立性；

(四) 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选，并挑选提名有关人
士出任董事和高级管理人员或就此向董事会提供意见；

(五) 对董事候选人进行审查并提出建议；

(六) 对须提请董事会聘任的其它高级管理人员进行审查并提出建议；
(七) 就董事和高级管理人员委任或重新委任以及董事和高级管理人员
（尤其是董事会主席及首席执行官）继任计划向董事会提出建议；

(八) 支持公司定期评估董事会的表现；及

(九) 董事会授权的其它事宜。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决
定，控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事﹑高级管理人员人选。

第四章 决策程序

第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本
公司实际情况，研究公司的董事﹑高级管理人员的当选条件﹑选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

第十条 董事﹑高级管理人员的选任程序：

(一) 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事
﹑高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

(二) 提名委员会可在本公司﹑控股﹙参股﹚企业内部以及人才市场等
广泛搜寻董事﹑高级管理人员人选；

(三) 搜集初选人的职业﹑学历﹑职称﹑详细的工作经历﹑全部兼职等
情况，形成书面材料；

(四) 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事﹑高级管理
人员人选；

(五) 召集提名委员会会议，根据董事﹑高级管理人员的任职条件，对
初选人员进行资格审查，并形成明确的审查意见；

(六) 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事
会提出董事候选人和……
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