公告日期：2026-03-31

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2026-003 号

中联重科股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中联重科股份有限公司第七届董事会第七次会议（以下简称
“本次会议”）通知已于 2026 年 3 月 19 日以电子邮件方式向全体
董事发出。

2、本次会议于 2026 年 3 月 30 日 10:00 在长沙市银盆南路 361
号中联科技园第十一号会议室以现场会议的方式召开。

3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、王贤平先生、刘小平先生、张成虎先生、黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士以现场会议方式出席了本次会议。

4、本次会议由董事长兼首席执行官詹纯新先生主持。公司首席财务官杜毅刚女士、董事会秘书陶兆波先生列席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025 年度 CEO 工作报告》

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0
票

2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

《公司 2025 年度董事会工作报告》详见《公司 A 股 2025 年年
度报告》之第二节、第三节、第四节及第七节相关内容。

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0

3、审议通过了《2025 年度财务决算报告》

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0
票

内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的 2025 年度报告全文。

4、审议通过了《A 股 2025 年年度报告及摘要》

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0
票

《公司 A 股 2025 年年度报告》及摘要全文于 2026 年 3 月 31 日
在巨潮资讯网披露。

5、审议通过了《H 股 2025 年年度报告》

（1）《H 股 2025 年年度报告》

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0
票

（2）授权董事长对公司 H 股 2025 年年度报告作进一步修订及
签署，并决定具体公告时间。

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0
票

6、审议通过了《H 股 2025 年度初步业绩公告》

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0
票

7、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

中联重科股份有限公司 2025 年度（母公司）共实现净利润为
2,773,329,283.84 元 ， 期 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
9,405,626,086.73 元。截至 2025 年 12 月 31 日及 2026 年 3 月 30
日，公司总股本均为 8,648,535,236 股。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下，公司 2025 年度利润分配预案为：

以分红派息股权登记日股本总数为基数，向全体股东每 10 股派
实施前，如股本总数发生变动，以 2025 年度利润分配预案实施所确定的分红派息股权登记日股本总数为基数，分配比例不变，按重新调整后的股本总数进行分配。公司 2025 年度股息派发具体时间将根据股东大会审议时间以及股息派发工作进展情况确定。

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0
票

内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日披露的《关于 2025 年度利润
分配预案的公告》（公告编号：2026-005）。

8、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期利润分配方案的议案》

公司董事会提请股东会授权董事会，在满足中期分红前提条件（当期盈利、累计未分配利润为正，且现金流可以满足正常经营和持续发展需求，中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润的 100%）情况下，全权处理 2026 年中期分红方案一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行现金分红、实施现金分红的具体金额和时间等一切与中期分红相关的事宜。授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

审议结果：表决票 8 票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。