公告日期：2026-03-31

中联重科股份有限公司

2025 年度审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指引》及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，现将中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2025 年度主要履职情况报告如下：

一、 董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，包含 5 次
专门委员会会议及 2 次与年审会计师的沟通会。全体委员均出席会议，无缺席情况。会议情况如下：

委员会名称 召开日期 会议内容

预审 2024 年年度报告财务报表、《公司 2024 年度中
国审计报告及国际核数师报告》《董事会审计委员会
第七届董事 关于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马
会审计委员 威会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报
2025 年 03 月

会 2025 年 告》《董事会审计委员会 2024 年度年报审阅工作报
21 日

度第一次会 告》《关于 2024 年度资产核销的议案》《关于预计
议 2025 年度日常关联交易的议案》《关于 2024 年度计提
资产减值准备的议案》《2024 年度内部控制评价报
告》《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》

审议 2024 年年度报告财务报表、《公司 2024 年度中
国审计报告及国际核数师报告》《董事会审计委员会
第七届董事

关于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马
会审计委员

2025 年 03 月 威会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报
会 2025 年

24 日 告》《董事会审计委员会 2024 年度年报审阅工作报
度第二次会

告》《关于 2024 年度资产核销的议案》《关于预计
议

2025 年度日常关联交易的议案》《关于 2024 年度计提
资产减值准备的议案》《2024 年度内部控制评价报

告》《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》

第七届董事
会审计委员

2025 年 04 月 审议 2025 年一季度报告财务报表、《公司 A 股 2025
会 2025 年

29 日 年一季度报告及摘要》

度第三次会
议

第七届董事 审议 2025 年半年度报告财务报表《公司 A 股 2025 年
会审计委员 半年度报告及摘要》《公司 H 股 2025 年中期业绩公告
会 2025 年 2025 年 08 月 及中期报告》《公司董事会审计委员会 2025 年半年度
度第四次会 28 日 报告审阅工作报告》《公司关于 2025 年中期利润分配
议 预案的议案》《公司 2025 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》

第七届董事 审议 2025 年半年度报告财务报表《公司 A 股 2025 年
会审计委员 半年度报告及摘要》《公司 H 股 2025 年中期业绩公告
会 2025 年 2025 年 08 月 及中期报告》《公司董事会审计委员会 2025 年半年度
度第五次会 29 日 报告审阅工作报告》《公司关于 2025 年中期利润分配
议 ……
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