公告日期：2019-06-27

公告编号：2019-018

证券代码：835623 证券简称：中航时尚 主办券商：华信证券
深圳市中航健康时尚集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月20日以电话等通讯方式发出5.会议主持人：王岚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于股东为公司以及公司全资子公司申请银行贷款提供担保的关联交易的议案》议案
1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款人民币1000万元，贷款期限为一年；公司下属子公司深圳市中航健身康体有

公告编号：2019-018

限公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款人民币1000万元，贷款期限为一年。本次贷款由深圳市中小微企业融资再担保有限公司提供担保，公司股东王岚以个人房产为本次贷款向深圳市中小微企业融资再担保有限公司提供反担保保证。具体事项以公司与银行签订的借款协议为准。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联方董事王岚、王炎回避表决.
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于2019年7月16日召开公司2019年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市中航健康时尚集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

深圳市中航健康时尚集团股份有限公司
董事会
2019年6月27日

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