公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-018

证券代码：870587 证券简称：艾美迪 主办券商：恒泰证券
北京艾美迪科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于2019年6月26日由公司第一届董事会第十五次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京艾美迪科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月19日上午9:00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月15日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-018

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的律师事务所两名律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司2018年度董事会工作报告》议案

《公司2018年度董事会工作报告》
（二）审议《公司2018年度监事会工作报告》议案

《公司2018年度监事会工作报告》
（三）审议《公司2018年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于2019年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-012）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。
（四）审议《公司2018年度财务决算报告》议案

《公司2018年度财务决算报告》
（五）审议《公司2019年度财务预算报告》议案

《公司2019年度财务预算报告》
（六）审议《关于续聘公司2019年度审计机构》议案

详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-015）。
（七）审议《关于公司2018年度利润分配方案》议案

由于公司在2018年度因营业收入减少、费用大幅增加而产生亏损，本年度不进行利润分配。
（八）审议《关于公司2018年度亏损及应对措施》议案

公告编号：2019-018

经审计，公司2018年度净利润为-83.26万元；2019年度，公司将进一步采取措施以扭转公司亏损的现状。
（九）审议《关于<董事会关于2018年度财务审计报告非标准意见专项说明>》议案

《董事会关于2018年度财务审计报告非标准意见专项说明》
（十）审议《关于<监事会关于2018年度审计报告非标准意见的专项说明>》议案

《监事会关于2018年度审计报告非标准意见的专项说明》
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。
（二）登记时间：2019年7月18日上午10:00~12:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：董事会秘书石牧楠

电话：010-64802709

地址：北京市东城区朝阳……
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