公告日期：2025-05-20

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-030
石家庄常山北明科技股份有限公司

二〇二四年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、公司于2025年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇二四年度股东大会的通知》。

2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

（一）召开时间

1、现场会议召开时间：2025年5月19日14:00

2、网络投票时间：2025年5月19日

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦四楼会议室
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（四）召集人：公司董事会

（五）现场会议主持人：公司董事长张玮扬先生

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山北明科技股份有限公司章程》的相关规定。

出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）4人，代表股份数额585,709,413股，占公司有表决权股份总数的36.6385％。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东3,373人，代表股份13,565,607股，占公司有表决权股份总数的0.8486％。

综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共3,377人，代表股份599,275,020股，占公司有表决权股份总数的37.4871％。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）3,373人，代表股份13,565,607股，占公司有表决权股份总数的0.8486％。

出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

三、议案审议及表决情况

会议以现场投票及网络投票相结合的方式逐项投票表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决情况：同意598,147,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.8119％；反对650,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085％；弃权477,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0796％。

表决结果：通过。

（二）审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决情况：同意598,160,040股，占出席会议所有股东所持股份的99.8139％；反对661,380股，占出席会议所有股东所持股份的0.1104％；弃权453,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0757％。

表决结果：通过。

（三）审议通过了《2024年度报告及其摘要》

表决情况：同意598,173,340股，占出席会议所有股东所持股份的99.8162％；反对645,180股，占出席会议所有股东所持股份的0.1077％；弃权456,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0762％。

表决结果：通过。

（四）审议通过了《2024年度财务决算方案》

表决情况：同意 598,160,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8140％；反对
658,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1098％；弃权 456,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0761％。

表决结果：通过。

（五）审议通过了《2024年度利润分配方案》

表决情况：同意598,121,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.8075％；反对704,080股，占出席会议所有股东所持股份的0.1175％；弃权449,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0750％。

其中，中小股东表决情况为：同意12,412,127股，占出席会议的中小股东所持股……
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