公告日期：2026-04-03

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2026-004
石家庄常山北明科技股份有限公司

董事会九届十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会九届十次会议于
2026 年 3 月 18 日以书面和邮件方式发出通知，于 4 月 1 日以现场会议方式召开，
现场会议地点为常山云数据中心二楼会议室。应到董事 11 人，实到 11 人。会议由公司董事长张玮扬先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过 2025 年度董事会工作报告

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见 2026 年 4 月 3 日在巨潮资
讯网披露的《2025 年度董事会工作报告》。

二、审议通过 2025 年度总经理工作报告

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过 2025 年度报告及其摘要

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见
2026 年 4 月 3 日在巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告
摘要》（公告编号：2026-005）。

四、审议通过关于 2025 年度计提资产减值准备的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月 3 日在巨潮资
讯网披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-006）。
五、审议通过 2025 年度利润分配预案

根据《公司章程》规定的利润分配形式、现金分红比例及条件、利润分配的决策机制与程序，结合公司的发展规划、经营需要和投资安排，2025 年度拟实
施如下利润分配方案：以 2025 年 12 月 31 日总股本 1,598,616,721 股为基数，每
10 股派发现金股利 0.27 元（含税），共计派发 43,162,651.46 元，不送红股，不
以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见
2026 年 4 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公
告编号：2026-007）。

六、审议通过关于聘任 2026 年度常年法律顾问的议案

决定继续聘任北京市天元律师事务所担任公司 2026 年度常年法律顾问，聘期一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案

拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，对公司 2026 年度财务报表和内部控制情况等发表独立审计意见。年
支付该事务所财务报告审计费 100 万元、内控审计费 45 万元，共计 145 万元。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见
2026 年 4 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公
告编号：2026-008）。

八、审议通过关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案

此项议案为关联交易议案，关联董事张玮扬、杨瑞刚、迟冬梅回避表决。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过。具体内容详见 2026年4月3日在巨潮资讯网披露的《关于向控股股东支付担保费暨关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

九、审议通过关于预计 2026 年公司与子公司担保额度的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见
2026 年 4 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于预计 2026 年公司与子公司担保额度
的公告》（公告编号：2026-010）。

十、审议通过 2025 年度内部控制评价报告

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通……
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