公告日期：2026-04-03

石家庄常山北明科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

杨峻（已离任）

本人于2021年10月起担任石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025 年 7 月，因任期届满离任，不再担任公司独立董事及董事会下设委员会相关职务。离任后，本人不在公司及下属子公司担任任何职务。
作为公司独立董事，在任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度任职期间履职情况述职如下：

一、基本情况

杨峻先生，1960 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历。曾任国家纺织工
业部工程师、副处长，中国华源集团贸易部总经理、总裁助理，中纺联合进出口有限公司总经理、董事长，中国服装股份有限公司总经理、副董事长，中国纺织工业联合会副秘书长，中国纺织工业企业管理协会秘书长、常务副会长，兼任中国企业联合会常务理事。现任中国纺织工业企业管理协会顾问。

任期内在专门委员会任职情况：第八届董事会提名委员会委员、第八届董事会审计委员会委员、第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第八届董事会战略委员会委员。

本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

1.出席董事会和股东会情况

2025 年度任职期间，本人按规定出席了所有应出席的会议。本报告期应出
席董事会次数 7 次，实际出席 7 次。其中，现场出席 1 次，以通讯方式参加 6
次。

本人认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的科学、高效决策发挥了积极的作用。公司在 2025 年度召集、召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会的各项议案均投了赞成票。

2025 年度，本报告期应出席股东会次数 3 次，实际出席 3 次。

2.出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

（1）董事会提名委员会

2025 年，本报告期应出席董事会提名委员会 2 次，实际出席 2 次。对提名
张玮扬先生为公司第八届董事会非独立董事、提名翟建强、周霖先生为公司第八届董事会独立董事，推荐公司第九届董事会董事人选进行了认真研究和讨论，对提名人员的个人资料进行了认真审查。

（2）董事会审计委员会

2025 年，本报告期应出席董事会审计委员会 2 次，实际出席 2 次。本人作
为董事会审计委员会委员，认真履行职责。对公司定期报告财务会计报告、内部控制评价报告等事项进行了认真研究和讨论，并就年报审计工作安排、重要审计事项等与年审注册会计师进行沟通与交流，及时掌握年报审计工作进展情况，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（3）董事会薪酬与考核委员会

2025 年，本报告期应出席董事会薪酬与考核委员会 1 次，实际出席 1 次。
对公司 2025 年度董事监事高级管理人员薪酬与绩效考核方案等事项进行了审议。
（4）董事会战略委员会

2025 年，公司未召开战略委员会会议。但本人与董事长张玮扬，董事、总经理应华江，董事杨瑞刚、李锋等战略委员会成员，多次深度交流，充分发挥了作为战略委员会成员应有作用。

（5）独立董事专门会议

2025 年，本报告期应出席独立董事专门会议 1 次，实际出席 1 次。审议了
关联交易有关事项。

3.行使独立董事职权的情况

作为公司独立董事，公司报送的各类文件本人均认真仔细阅读，并持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道及重大事件和政策变化对公司的影响。深入了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，与公司管理层进行深入交流和探讨。对可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观发表独立意见。在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。

4.与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，与会计师事务所对审计计划、重点审计事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

5.与中小股东的沟通交流情况

本人严格按照相关法律法规及规范性文件的要求勤勉履职。……
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