公告日期：2026-04-03

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2026-012
石家庄常山北明科技股份有限公司

关于召开二○二五年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：二○二五年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 23 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4
月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 4 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2026 年 4 月 15 日

7.出席对象：

（1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2026 年 4 月 15 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：石家庄市长安区广安大街 34 号天利商务大厦四楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度报告及其摘要 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √

4.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于预计 2026 年公司与子公司担保额度的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于修订《董事高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √

8.00 2026 年度董事和高级管理人员薪酬与绩效考核方案 非累积投票提案 √

公司独立董事将作 2025 年度述职报告。

2.特别提示和说明

第 3、4、5、6、8 项议案需对中小投资者表决单独计票。上市公司股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的投票结果应当单独统计并披露。前款所称中小投资者，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）自……
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