公告日期：2026-04-03

石家庄常山北明科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

翟建强

我作为石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本人在 2025 年度工作中，履行了独立董事勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会的相关议案并发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2025年度履职情况作如下报告：

一、基本情况

翟建强先生，1964 年 7 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，正高
级会计师（教授级）。历任河北省财政厅科员，河北省财政厅国债服务中心副主任科员，财达证券股份有限公司副总经理、总经理、董事、副董事长、董事长、党委副书记、党委书记。现任本公司独立董事。

任期内在专门委员会任职情况：第八届董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，第九届董事会审计委员会主任委员和战略委员会委员。

本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

1.出席董事会和股东会情况

2025 年度任职期间，本人按规定出席了所有应出席的会议。本报告期应出
席 13 次，实际出席 13 次。其中，现场出席 7 次，以通讯方式参加 6 次，无授权
委托其他独立董事出席会议或缺席情况。

本人认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的科学、高效决策发挥了积极的作用。公司在 2025 年度召集、召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会的各项议案均投了赞成票。

2025 年度，本报告期应出席股东会次数 4 次，实际出席 4 次。

2.出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

（1）董事会审计委员会

2025 年，公司董事会审计委员会共召开 8 次会议，本人出席 8 次。本人作
为董事会审计委员会主任委员，认真履行职责。对公司定期报告财务会计报告、内部控制评价报告、聘请财务审计机构及内控审计机构、资产置换暨关联交易调整方案等事项进行了认真研究和讨论，并就年报审计工作安排、重要审计事项等与年审注册会计师进行沟通与交流，及时掌握年报审计工作进展情况，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（2）董事会薪酬与考核委员会

2025 年，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，本人出席 1 次。
对公司 2025 年度董事监事高级管理人员薪酬与绩效考核方案等事项进行了审议。
（3）独立董事专门会议

2025 年，公司独立董事专门会议共召开 3 次，本人出席 3 次。审议了日常
关联交易、向控股股东申请借款额度暨关联交易、资产置换暨关联交易调整方案等有关事项。

3.行使独立董事职权的情况

作为公司独立董事，公司报送的各类文件本人均认真仔细阅读，并持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道及重大事件和政策变化对公司的影响。多次在现场听取相关人员汇报并进行现场调查，了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，与公司管理层进行深入交流和探讨。对可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观发表独立意见。在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。
4.与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，与会计师事务所对审计计划、重点审计事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

5.与中小股东的沟通交流情况

本人严格按照相关法律法规及规范性文件的要求勤勉履职。在任期内，本人通过互动易等平台积极倾听中小投资者的声音，始终站在维护中小股东权益的立
场，深入调研公司生产经营实况及内控制度的建设与执行。针对市场关注的热点问题，主动与管理层沟通探讨，切实发挥独立董事在公司治理中的桥梁纽带作用。
6.在公司现场工作的情况

报告期内，本人认真根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定开展工作。2025 年度完成现场工作 15 天，充分利用参加股东会、董事会等会议的契机，并结合日常履职安排，多次开展现场走访和实地考察工作，当面听取公司管理层对经营情况、重大事项、未来规划等相关内容的汇报，避免书面资料局限性，切实掌……
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