公告日期：2026-04-03

石家庄常山北明科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

陈爱珍

我作为石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本人在 2025 年度工作中，履行了独立董事勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会的相关议案并发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2025年度履职情况作如下报告：

一、基本情况

陈爱珍女士，1957 年 4 月出生，经济学硕士。曾任山西大学讲师、副教授。
现任北京市众天律师事务所律师，北京百华悦邦科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

任期内在专门委员会任职情况：第八届董事会提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，第九届董事会提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。
本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

1.出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 15 次董事会，本人应出席 15 次，实际出席 15 次。
其中，现场出席 3 次，以通讯方式参加 12 次，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。

本人认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的科学、高效决策发挥了积极的作用。公司在 2025 年度召集、召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会的各项议案均投了赞成票。

2025 年度，公司共召开 5 次股东会，本人出席 5 次。

2.出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

（1）董事会提名委员会

2025 年，公司董事会提名委员会共召开 3 次会议，本人出席 3 次。对提名
张玮扬先生为公司第八届董事会非独立董事、提名翟建强、周霖先生为公司第八届董事会独立董事，推荐公司第九届董事会董事人选、推荐公司第九届董事会董事长副董事长和高级管理人员人选进行了认真研究和讨论，对提名人员的个人资料进行了认真审查。

（2）董事会薪酬与考核委员会

2025 年，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，本人出席 2 次。
对公司 2025 年度董事监事高级管理人员薪酬与绩效考核方案、第九届新任董事高级管理人员薪酬待遇等事项进行了审议。

（3）独立董事专门会议

2025 年，公司独立董事专门会议共召开 3 次，本人出席 3 次。审议了日常
关联交易、向控股股东申请借款额度暨关联交易、资产置换暨关联交易调整方案等有关事项。

3.行使独立董事职权的情况

作为公司独立董事，公司报送的各类文件本人均认真仔细阅读，并持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道及重大事件和政策变化对公司的影响。在现场多次听取相关人员汇报并进行现场调查，了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，与公司管理层进行深入交流和探讨。对可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观发表独立意见。在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。
4.与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，与会计师事务所对审计计划、重点审计事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

5.与中小股东的沟通交流情况

本人严格按照相关法律法规及规范性文件的要求勤勉履职。在任期内，本人通过互动易等平台积极倾听中小投资者的声音，始终站在维护中小股东权益的立场，深入调研公司生产经营实况及内控制度的建设与执行。针对市场关注的热点
问题，主动与管理层沟通探讨，切实发挥独立董事在公司治理中的桥梁纽带作用。同时，本人持续跟进学习最新监管政策，深化对中小投资者保护法规的理解，将保护股东权益的意识内化于心、外化于行，充分利用自身的专业积淀与行业经验，为公司提供具有建设性的决策建议，力求在关键环节发挥独立董事在中小股东利益保护方面的实质作用。

6.在公司现场工作的情况

报告期内，本人认真根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定开展工作。2025 年度完成现场工作 15 天，充分利用参加股东会、董事会等会议的契机，并结合日常履职安排，多次开展现场走访和实地考察工作，当面听取公司管理层对经营情况、重大事项、未来规划等相关内……
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