公告日期：2026-04-03

石家庄常山北明科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

张永泽

我作为石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本人在 2025 年度工作中，履行了独立董事勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会的相关议案并发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2025年度履职情况作如下报告：

一、基本情况

张永泽先生，1974 年 4 月出生，中共党员，法律硕士，一级律师。现任北
京市信利（石家庄）律师事务所主任，河北省人民政府法律顾问，河北省行政复议委员会委员，河北省司法厅合法性审核专家，石家庄市人民政府行政复议咨询委员会委员，石家庄市律师协会副会长，唐山仲裁委员会专家咨询委员会副主任，河北经贸大学民商法学硕士生导师，河北地质大学 MBA 导师等。现任本公司独立董事。

任期内在专门委员会任职情况：第九届董事会提名委员会委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员。

本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

1.出席董事会和股东会情况

2025 年度任职期间，本人按规定出席了所有应出席的会议。本报告期应出
席 8 次，实际出席 8 次。其中，现场出席 2 次，以通讯方式参加 6 次，无授权委
托其他独立董事出席会议或缺席情况。

本人认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的科学、高效决策发挥了积极的作用。公司在 2025 年度召集、召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合
法有效。本人对董事会的各项议案均投了赞成票。

2025 年度，本报告期应出席股东会次数 2 次，实际出席 2 次。

2.出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

（1）董事会提名委员会

2025 年，本报告期应出席董事会提名委员会 1 次，实际出席 1 次。对推荐
公司第九届董事会董事长、副董事长和高级管理人员人选进行了认真研究和讨论，对提名人员的个人资料进行了认真审查。

（2）董事会薪酬与考核委员会

2025 年，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，本人出席 1 次。
对公司第九届新任董事高级管理人员薪酬待遇等事项进行了审议。

（3）董事会审计委员会

2025 年，本报告期应出席董事会审计委员会 6 次会议，实际出席 6 次。对
公司定期报告财务会计报告、关于聘任公司总会计师、资产置换暨关联交易调整方案等事项进行了认真研究和讨论，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（4）独立董事专门会议

2025 年，本报告期应出席独立董事专门会议 2 次，实际出席 2 次。审议了
向控股股东申请借款额度暨关联交易、资产置换暨关联交易调整方案等有关事项。
3.行使独立董事职权的情况

作为公司独立董事，公司报送的各类文件本人均认真仔细阅读，并持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道及重大事件和政策变化对公司的影响。在现场多次听取相关人员汇报并进行现场调查，了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，与公司管理层进行深入交流和探讨。对可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观发表独立意见。在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。
4.与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度任职期间，本人积极与公司内部审计机构进行沟通，深入了解公司内控建设现状，持续关注公司内审工作开展情况。

5.与中小股东的沟通交流情况

本人严格按照相关法律法规及规范性文件的要求勤勉履职。在任期内，本人
通过互动易等平台积极倾听中小投资者的声音，始终站在维护中小股东权益的立场，深入调研公司生产经营实况及内控制度的建设与执行。针对市场关注的热点问题，主动与管理层沟通探讨，切实发挥独立董事在公司治理中的桥梁纽带作用。
6.在公司现场工作的情况

报告期内，本人认真根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定开展工作。充分利用参加股东会、董事会等会议的契机，并结合日常履职安排，多次开展现场走访和实地考察工作，当面听取公司管理层对经营情况、重大事项、未来规划等相关内容的汇报，避免书面资料局限性，切实掌握公司日常经营运作、业务开展、风险防控情况等。

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