公告日期：2026-05-08

证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2026-20

新疆国际实业股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1．召开时间：

现场会议召开时间：2026 年 5 月 7 日（星期四）14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为：2026 年 5 月 7 日 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 5 月 7 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街 189 号国际实业四楼公司会议室。

3．召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4．召集人：公司董事会。

5．主持人：由董事长冯建方主持。

6．会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、出席会议情况

通过现场和网络投票的股东 243 人，代表股份 114,017,790 股，
占公司有表决权股份总数的 23.7198%。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 109,708,888 股，占公司有表决权股份总数的 22.8234%。通过网络投票的股东 242 人，代表股份 4,308,902 股，占公司有表决权股份总数的 0.8964%。

公司董事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，与会股东及股东代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》；

总表决情况：

同意 112,498,304 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6673%；反对 1,500,386 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 1.3159%；弃权 19,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0168%。

中小股东总表决情况：

同意 2,789,416 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.7361%；反对 1,500,386 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.8206%；弃权 19,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4433%。

根据表决结果，本议案获得通过。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》；

总表决情况：

同意 112,488,804 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6590%；反对 1,509,886 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 1.3243%；弃权 19,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0168%。

中小股东总表决情况：

同意 2,779,916 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.5156%；反对 1,509,886 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.0411%；弃权 19,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4433%。

根据表决结果，本议案获得通过。

（三）审议通过《2025 年度利润分配预案》；

总表决情况：

同意 112,845,704 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9720%；反对 1,151,186 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 1.0097%；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0183%。

中小股东总表决情况：

同意 3,136,816 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.7985%；反对 1,151,186 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.7165%；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4850%。

根据表决结果……
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