公告日期：2019-08-13

公告编号：2019-066

证券代码：830959 证券简称：ST 爱珂 主办券商：民族证券

宁波爱珂智能科技股份有限公司董事长、总经理、财务负责人任

命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2019年 8 月 13 日审议并通过：

任命陈挺先生为公司董事长、总经理、财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满为止。

本次会议召开 8 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由傅劲崴先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）被任免董监高人员情况

被任命董事长、总经理、财务负责人的陈挺先生持有公司股份 0 股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因

鉴于公司董事长、总经理、财务负责人傅劲崴先生提出辞职申请，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举陈挺先生为公司董事长，聘任陈挺先生为公司总经理、财务负责人，任职自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。傅劲崴先生将继续担任公司董事的职位。

公告编号：2019-066

（四）新任董监高人员履历

陈挺：男，1987 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，任职经历，
2012 年 9 月至 2014 年 10 月在宁波优世新贸易有限公司担任总经理，2014 年 11 月至
2017 年 12 月在宁波乐家甬汇汽车销售服务有限公司担任副总经理，2018 年 1 月至 2018
年 9 月在国容宁波能源有限公司担任总经理，2018 年 11 月在宁波爱珂智能科技股份有
限公司副总经理。
二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：
选举陈挺先生为公司董事长、总经理、财务负责人未对公司生产、经营产生影响。
三、备查文件
《宁波爱珂智能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

宁波爱珂智能科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 13 日

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