公告日期：2025-10-28

长江证券承销保荐有限公司
关于新疆国际实业股份有限公司

2025 年度向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层
二零二五年十月

声明

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐人”或“保荐机构”）接受新疆国际实业股份有限公司（以下简称“国际实业”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其 2025 年度向特定对象发行股票的保荐人。

长江证券承销保荐有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。

除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与募集说明书一致。

目 录

声明...... 1
目 录...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 3

一、发行人概况 ...... 3

二、发行人主营业务 ...... 3

三、发行人核心技术和研发水平 ...... 5

四、主要经营和财务数据及指标 ...... 5

五、发行人存在的主要风险 ...... 7
第二节 本次证券发行情况 ...... 13

一、本次发行概况 ...... 13

二、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员 ...... 15

三、保荐人与发行人的关联关系 ...... 16

四、保荐人承诺事项 ...... 17
第三节 本次证券发行的相关决策程序及符合发行上市条件的说明...... 18

一、本次发行已取得的授权和批准 ...... 18

二、尚需履行的批准程序 ...... 18

三、本次向特定对象发行股票符合规定 ...... 18
第四节 本次证券发行后持续督导工作的安排...... 25
第五节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 26

第一节 发行人基本情况

一、发行人概况

发行人名称 新疆国际实业股份有限公司

发行人英文名称 Xinjiang International Industry Co. , Ltd.

注册地址 新疆乌鲁木齐天山区人民路 446 号南门国际城 A1 底商住宅
楼 A1 栋 3 层商铺 1

注册资本 480,685,993.00 元

法定代表人 汤小龙

公司成立日期 1999 年 03 月 28 日

统一社会信用代码 91650000712966815D

联系电话 0991-5854232

传真号码 0991-2861579

互联网地址 www.xjgjsy.com

电子邮箱 zqb@xjgjsy.com

负责信息披露和投资者关系 董事会办公室
的部门
负责信息披露和投资者关系 陈昱成
负责人
负责信息披露和投资者关系 0991-5854232
负责人电话

许可项目：危险化学品经营；燃气经营；药品类易制毒化学
品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）一般项目：货物进出口；进出口代理；食品进出口；
技术进出口；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；成品
油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学
经营范围 品）；以自有资金从事投资活动；机械设备销售；化工产品
销售（不含许可类化工产品）；专用化……
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