公告日期：2025-12-20

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2025-76

新疆国际实业股份有限公司

关于补充确认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国际实业股份有限公司(以下简称：“公司”)自查，决定对公司 2024 年与关联方新疆融能投资发展有限公司（以下简称：“新疆融能”）发生的关联资金拆借进行确认，具体情况如下：

一、关联交易情况概述

（一）关联交易概述

公司全资子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司（以下简称：“中
大杆塔”）2024 年 4 月 22 日向新疆融能拆入资金合计 11,800 万元，
用于经营周转。2024 年 4 月 30 日中大杆塔已偿还上述拆入资金
11,800 万元并划入新疆融能账户，本次资金拆借中大杆塔无需支付利息，且公司未提供相应担保。

（二）关联关系说明

中大杆塔为本公司全资子公司，新疆融能为本公司控股股东，本次交易构成关联交易，按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

（三）履行的审议程序

公司已于 2025 年 12 月 19 日召开第九届董事会第十一次临时会
议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，关联董事冯建方先生已回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本次补充确认关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交公司股东会审议。

二、关联方基本情况

新疆融能投资发展有限公司，成立日期 2021 年 12 月 03 日，统
一社会信用代码：91320382MA7D2FM387，法定代表人：冯现啁，注册资本：10,000 万人民币，注册地址：新疆乌鲁木齐市（第十二师）
新市区 104 团北京北路 1188 号十二师创业大厦商业办公 310 室。
经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；商业综合体管理服务；环境应急治理服务；土地整治服务；物业管理；机械设备销售；电气设备销售；电子产品销售；建筑材料销售；木材销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东情况：冯现啁持有 100%股权。

主要财务数据：

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额 111,557.55 万元，净
资产 1,144.76 万元，2024 年实现营业收入 0 万元，净利润-4,127.46
万元。

截至 2025 年 9 月 30 日，该公司资产总额 111,261.79 万元，净

资 产 -843.85 万元， 2025 年 1-9 月实现营业收入 0 万元，净利润
-1,988.61 万元。

关联关系：为公司控股股东。

经核查，新疆融能不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容和对公司的影响

（一）本次关联交易的主要内容

中大杆塔 2024 年 4 月 22 日向新疆融能拆入资金合计 11,800 万
元，于 2024 年 4 月 30 日偿还上述拆入资金并划入新疆融能账户，本
次交易系控股股东无偿向子公司提供资金拆借，中大杆塔无需支付利息，且上市公司未提供相应担保。

（二）本次关联交易的必要性

本次关联交易用于子公司经营周转，因本次借款无需抵押，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司流动资金的平衡，减少短期流动资金压力，节约资金成本。

（三）本次关联交易对公司的影响

上述资金拆借事项持续时间较短，且公司无需支付利息，未提供相应担保，不会对公司日常经营造成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、审议程序的相关意见

（一）独立董事专门会议意见

独立董事认为子公司向控股股东借入款项是基于经营周转的需要，子公司无需支付利息且公司无需提供相应担保，有利于公司主营业务发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形，本次关联交易符合有关法律、法规的要求，同意将本次补充确认的关联交易事项提交
至公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

子公司与关联方的关联交易为生产经营的需要，不存在损害公司及非关联股东的利益的行为，不存在影响公司正常经营和业务独立性的情况。

五、与该……
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