公告日期：2026-04-11

独立董事述职报告

本人作为新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况：

汤先国，男，汉族，1970 年 1 月 29 日生，中国国籍，无永久境外居留权，
大学学历。1989 年参加工作，1989 年 9 月至 1992 年 12 月任邳州市车辐山乡人
民政府公务员，1993 年 1 月至 1994 年 6 月任邳州市赵墩乡人民政府公务员，1994
年 7 月至 2001 年 2 月任徐州永盛律师事务所律师，2001 年 3 月至今任江苏汇英
才律师事务所主任。报告期内任公司独立董事。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2025 年度履职情况：

1、出席董事会和股东会会议情况

2025 年度，本人参加了公司召开的 10 次董事会会议和 5 次股东会。本人自
担任公司独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极与公司管理层沟通交流，提出合理化建议，以严谨的态度行使表决权。本人认为 2025 年度公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均合法有效地履行了相关程序，故对 2025 年度公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（1）出席董事会会议的情况：

应出席董事 亲自出席次 委 托 出 席 是否连续 2 次未
姓名 缺席次数

会次数 数 次数 亲自出席会议

汤先国 10 10 0 0 否

（2）出席股东会会议的情况：

2025 年度，本人列席了 5 次股东会。

2、出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况：

2025 年度，本人作为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员，严格按照公司《董事会专门委员会实施细则》和《独立董事工作制度》的要求，本着勤勉尽责的原则，切实履行职责，督促公司相关部门完善优化科学的薪酬体系和激励机制，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审慎研究，积极对公司相关事项进行充分调研、论证、分析并提出建议。

本人出席会议董事会各专门委员会和独立董事专门会议情况如下：

出席审计委 出席薪酬与 出席提名委 出席战略委 出席独立董
姓名 员会会议次 考核委员会 员会会议次 员会会议次 事专门会议
数 会议次数 数 数 次数

汤先国 8 1 1 3 4

3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况：

2025 年，在公司进行年度审计期间，本人积极与内部审计机构及会计师事务所进行沟通交流，充分了解审计机构对公司年报审计的总体审计策略及审计时间安排，听取其初审意见，并就相关问题与审计机构现场负责人进行充分沟通，发挥独立董事的监督作用。

4、维护投资者合法权益情况：

（1）在履行独立董事职责方面，本人恪尽职守，在对董事会审议的各个议案行使表决权之前，首先对所提供的议案材料和有关介绍认真审核，客观发表自己的意见与观点，最后利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护广大投资者的合法权益。

（2）在公司治理及信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定完善公司信息披露管理制度，并要求公司严格执行相关条例，确保公司信息披露真实、准确、及时、完整，促进公司规范运作……
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