公告日期：2026-04-11

独立董事述职报告

本人作为新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在工作中认真行权、依法履职，客观地发表自己的观点，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况：

徐辉，男，汉族，1971 年 6 月 22 日生，中国国籍，大学本科学历，北京大
学思想政治教育学士，注册会计师。曾任中审会计师事务所有限公司项目经理、中审亚太会计师事务所有限公司高级经理、中审国际会计师事务所有限公司部门经理、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。报告期内任公司独立董事。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2025 年度履职情况：

1、出席董事会和股东会会议情况

2025 年度本人任职期间，公司共召开 10 次董事会会议，本人积极参加公司
召开的会议。会议前，本人认真审阅了会议议案，审议议案时与公司经营管理层保持沟通，会议时独立发表意见并以谨慎的态度行使表决权，同时提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本人所参加的董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，相关重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

（1）出席董事会会议的情况：

是否连续 2

应 出 席 董 亲自出席次 委 托 出 席

姓名 缺席次数 次 未 亲 自

事会次数 数 次数

出席会议

徐辉 10 10 0 0 否

（2）出席股东会会议的情况：

2025 年度本人任职期间，公司共召开了 4 次临时股东会及 1 次年度股东会，
本人列席了 5 次股东会。

2、出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况：

2025 年度本人任职期间，本人按照公司《董事会专门委员会实施细则》和《独立董事工作制度》的要求，切实履行工作职责。

作为公司董事会审计委员会委员，结合公司实际情况，对公司审计机构的工作进行监督。对公司的定期报告、内部控制情况等事项进行审议，发挥审计委员会的专业职能和监督作用，积极推动公司内部控制制度建设。

作为公司董事会薪酬和考核委员会委员，参与了薪酬和考核委员会的日常工作，对公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案提出建议，切实履行了薪酬和考核委员会委员的职责。

作为公司提名委员会委员，对公司董事会各专业委员会的履职情况、公司聘任高管等事项进行监督和审议，对公司董事会换届选举进行表决，谨慎履行提名委员会委员应尽职责。

本人出席董事会各专门委员会和独立董事专门会议情况如下：

出席审计委员会 出席薪酬与考核 出席提名委员会 出席独立董事专
姓名

会议次数 委员会会议次数 会议次数 门会议次数

徐辉 8 1 1 4

3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况：

报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，定期听取公司内部审计工作报告，根据公司实际情况，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；在年报审计期间，通过线上会议和现场会议与内部审计人员及会计师事务所对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，跟踪财务报告编制与年度审计进度情况，督促会计师按时保质完成年审工作并如期提交审计报告，维护审计结果的客观公正。

4、维护投资者合法权益情况：

（1）本人严格履行独立董事职责，充分发挥工作中的独立性。深入了解公司生产经营管理状况、内部控制建立健全及……
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