公告日期：2026-04-11

证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2026-11

新疆国际实业股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第九次会议于 2026 年 4 月 9 日以现场结合通讯方式召开，董事长冯
建方先生主持会议，应出席会议董事 7 人，实际出席董事 7 人，分别是董事长冯建方先生，董事汤小龙先生、陈昱成先生、冯宪志先生，独立董事汤先国先生、徐辉先生、杨玉青先生。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下决议：

（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》，并同意提交公司2025 年年度股东会审议；

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见 2026 年 4 月 11 日《证券时报》及巨潮资讯网（w
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（二）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》；

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》，并同意提交公司 2025 年年度股东会审议；

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见 2026 年 4 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）。

公司独立董事徐辉、董运彦、杨玉青、汤先国分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，公司独立董事将在 2025 年年度股东会上
述职。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》；

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见 2026 年 4 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）。

（五）审议通过《2025 年度利润分配预案》，并同意提交公司2025 年年度股东会审议；

公司拟以目前总股本 480,685,993 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利人民币 0.2 元（含税），预计现金分红总额为 9,613,719.86 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见 2026 年 4 月 11 日《证券时报》及巨潮资讯网（w
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（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司 2025 年年度股东会审议；

根据公司年度审计工作的需要，拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见 2026 年 4 月 11 日《证券时报》及巨潮资讯网（w
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（七）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》；

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见 2026 年 4 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）。

（八）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见 2026 年 4 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）。

（九）审议通过《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》；
鉴于本议案涉及徐辉、杨玉青、汤先国 3 名现任独立董事独立性的核查评估，出于谨慎原则，上述 3 位独立董事回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

具体内容详见 2026 年 4 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.
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（十）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，并同意提交公司 2025 年年度股东会审议；

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见 2026 年 4 月 11 日《证券时报》及巨潮资讯网（w
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（十一）审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，公司董事、高级管理人员作为利益相关……
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