公告日期：2018-07-27

公告编号：2018-041
证券代码：872270 证券简称：龙海股份 主办券商：安信证券
龙海汽车销售集团股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月11日上午9:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2018-041
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司收购资产暨关联交易》的议案

袁永庆、袁泉、李芙荔拟分别与公司签署《股权转让协议》，以8,750,000.00元、5,250,000.00元、1,750,000.00元人民币转让其持有的黑龙江龙奥达汽车销售服务有限公司25.00%、15.00%、5.00%股权。公司现持有黑龙江龙奥达汽车销售服务有限公司55.00%的股权，完成上述转让后，公司将持有黑龙江龙奥达汽车销售服务有限公司100.00%的股权。

具体内容详见2018年7月27日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《龙海汽车销售集团股份有限公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-039）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，委托代理人凭本人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡、持股凭证办理登记；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和持股凭证。股东可以邮件方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2018年8月11日上午8：30
（三）登记地点：哈尔滨市道里区城乡路441号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈亮；电话：13804517667；地址：哈尔滨市道

公告编号：2018-041
（二）会议费用：会议费用自理
（三）临时议案：

临时议案请于股东大会召开十日前书面提交到董事会。
五、备查文件目录

《龙海汽车销售集团股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

龙海汽车销售集团股份有限公司
董事会

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