公告日期：2019-06-13

证券代码：871944 证券简称：兴发科技 主办券商：浙商证券

杭州兴发科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：孙梁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定,本次股东大会召集人资格合法有效,出席会议人员资格合法有效,股东大会的表决程序合法有效,表决结果合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数16,500,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

《2018年年度报告及年度报告摘要》

据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数16,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事会总结2018年度执行股东大会决议和公司经营管理情况，作出2018年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数16,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司监事会总结2018年度执行股东大会决议和公司经营管理情况，作出2018年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数16,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》

议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定和2018年度经营业绩及财务情况，公司对2018年度财务收支情况进行总结，编制了2018年度财务决算报

告；同时依据2018年度经营计划的实际完成情况以及2019年度经营与业务计划编制了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数16,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2018年度公司将不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数16,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌》议案

1.议案内容：

为配合公司长期战略发展规划，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数16,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股……
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