公告日期:2018-05-11
证券代码:872548证券简称:实力物业 主办券商:新时代证券
云南实力物业服务股份有限公司
2017年股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年5月11日
2.会议召开地点:云南实力物业服务股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张娅女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2018年4月 19日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台(http://ww.neeq.com.cn/)上刊登了本次股东大会的通知公告,会议召集、召开程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和及《云南实力物业服务股份有限公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,
持有表决权的股份11,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2017年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
《 2017年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数11,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
(二)审议通过《公司2017年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
《2017年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数11,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
(三)审议通过《公司2017年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容
本议案内容请参见公司于 2018年 4月 19 日在全国中小企业
股份转让系统指定平台(www.neeq.com.cn)发布的《2017年年度
报告》(公告编号:2018-016)和《2017年年度报告摘要》(公告
编号:2018-017)。
2.议案表决结果:
同意股数11,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
(四)审议通过《公司2017年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
《2017年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数11,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
(五)审议通过《公司2017年度利润分配预案的议案》
1.议案内容
为公司长远发展考虑,公司 2017 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数11,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
(六)审议通过《公司2018年度财务预算方案的议案》
1.议案内容
《2018年……
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