公告日期：2026-06-05

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2026-59

申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据申万宏源集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十五次会议决议，同意召开公司 2025 年度股东会，授权董事长刘健先生根据本公司实际情况，按照法律法规及《公司章程》的相关规定确定 2025 年度股东会的具体召开时间。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：本次股东会是公司 2025 年度股东会。

2.股东会的召集人：本公司董事会。本公司第六届董事会第十五次会议决议授权召开本次会议。

3.会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 26 日（星期五）14:00。
（2）A 股网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的
时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为：2026 年 6 月 26 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式及表决方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026 年 6 月 18 日（星期四）。

7.会议出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 6 月 18 日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板请见附件）。
H 股股东登记及参会事项请参见公司在香港联合交易所有限公司披露易网站http://www.hkexnews.hk发布的2025年度股东会通告及其他相关文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》的相关规定，关联/连股东需对本次股东会议案 5《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》回避表
决（回避情况详见以下二、3 所述，披露情况详见 2026 年 3 月 28 日
刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的第六届董事会第十五次会议决议公告及相关公
告）。

在本次股东会上对议案 5 回避表决的关联/连股东，不可接受其
他股东委托进行投票。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及邀请的其他人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议召开地点：北京市西城区太平桥大街 19 号公司会议
室。

二、会议审议事项

1.本次股东会表决的提案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非 累 积 投
票提案

1.00 《关于审议<公司2025 年度董事会工作 √

报告>的议案》

2.00 《关于审议<公司2025 年度财务决算报 √

告>的议案》

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的 √

议案》

4.00 《关于审议<公司 2025 年年度报告>的 √

议案》

《关于预计 2026 年度日常关联交易的 √作为投票对象
5.……
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