公告日期：2026-06-05

申万宏源集团股份有限公司

2025 年度股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》《股东会议事规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定，现就会议须知通知如下：

一、本次会议期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰会议秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、会议设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

四、股东参加本次会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、股东需要在会议上发言，应于会议开始前在签到处的“股东发言登记处”登记，并填写“股东发言登记表”。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每一股
东发言不超过3分钟，发言总体时间控制在15分钟之内；发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位。

由于本次股东会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证在“股东发言登记处”登记的股东均能在本次股东会上发言。股东可将有关意见填写在登记表上，由会议会务组进行汇总后，递交公司有关人员予以解答，股东发言原则上按持股多少的顺序进行排列。

主持人可安排公司董事和高级管理人员等集中回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

六、本次会议的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。股东对表决票中各项议案发表以下意见之一来进行表决：“同意”、“反对”、“弃权”。对未在表决票上表决或多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票或未投入投票箱的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。

七、股东对各项议案表决后，将表决票投入投票箱，由计票、监票人员（会议见证律师、两名股东代表和香港中央证券登记有限公司）进行议案表决的计票与监票工作。

八、公司董事会聘请的北京市嘉源律师事务所指派执业
律师出席本次股东会，并出具法律意见。

目 录

会议议程......1
议案表决办法......2议案一：关于审议《公司2025 年度董事会工作报告》的议案 3

附件：公司 2025 年度董事会工作报告......4
议案二：关于审议《公司2025 年度财务决算报告》的议案..15

附件：公司 2025 年度财务决算报告......16

议案三：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案...... 21
议案四：关于审议《公司 2025 年年度报告》的议案...... 26
议案五：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案...... 27
议案六：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案...... 35议案七：关于申万宏源集团股份有限公司公开发行公司债券
的议案...... 37议案八：关于修订《申万宏源集团股份有限公司高级管理人
员薪酬管理办法》的议案...... 42
附件 1：《申万宏源集团股份有限公司高级管理人员薪

酬管理办法》修订说明...... 43
附件 2：《申万宏源集团股份有限公司董事和高级管理

人员薪酬管理办法》（修订稿）......45
独立董事 2025 年度述职报告......52

申万宏源集团股份有限公司 2025 年度股东会 会议议程

申万宏源集团股份有限公司

2025 年度股东会会议议程

一、宣布会议开始

二、通过议案表决办法

三、推举监票人员

四、听取会议议案：

1.《关于审议<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于审议<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》
3.《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

4.《关于审议<公司 2025 年年度报告>的议案》

5.《关于……
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