公告日期：2017-12-29

证券代码：835811 证券简称：唯达技术 主办券商：华林证券

江苏唯达水处理技术股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

江苏唯达水处理技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2017年12月29日上午10时在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议由董事长李胜军召集并主持。

与会董事经审议，以书面表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于江苏唯达水处理技术股份有限公司2017

年第三次股票发行方案的议案》

1、议案内容：公司拟向符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的合格投资者发行股票。具体内容详见《江苏唯达水处理技术股份有限公司2017年第三次股票发行方案》。

2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

3、本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容：

鉴于公司拟向不特定对象定向发行股票，现提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）根据公司股东大会通过的股票发行方案，全权负责方案的具体实施，包括但不限于确定具体的发行数量、发行价格、发行时间、具体申购办法等事宜；

（2）就本次股票发行事宜向机构办理登记、备案、核准等手续，签署、修改向有关机构、组织、个人提交的文件；

（3）签署与本次股票发行有关的必要文件，包括签署和准备与本次股票发行有关的合同与协议；

（4）在本次申请股票在全国中小企业股份转让系统发行完成后，在中国证券登记结算有限公司办理股份登记结算相关事宜；

（5）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（6）本次授权自公司股东大会审议通过本次股票发行议案之日起至本次股票发行完毕之日止。

2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

3、本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订江苏唯达水处理技术股份有限公司章程的议案》

1、议案内容：根据本次股票发行最终的股票认购情况，对本次股票发行所涉及的公司注册资本、股份总数等事项对公司章程作出修改，具体由董事会执行。

2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

3、本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

1、议案内容：公司拟将本次股票发行的认购账户设为募集资金专项账户且不用于存放非募集资金或用做其他用途，同时还需与募集资金专户所在银行及主办券商共同签订募集资金三方监管协议。

2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

3、本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：提议于2018年1月29日10时在公司会议室召开2018

年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件目录

《江苏唯达水处理技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

江苏唯达水处理技术股份有限公司

董事会

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