公告日期：2026-01-14

股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2026-003
债券代码：127030 债券简称：盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司

第九届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次
会议于 2026 年 1 月 9 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于
2026 年 1 月 13 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人(其中：以通讯表决方式出席会议的董事 1 人)，董事杨
晓玮先生以通讯表决方式出席会议，其他董事均以现场表决方式出席会议，会议由董事长缪汉根先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整第三期员工持股计划相关事项的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长缪汉根先生回避本次表
决；董事计高雄先生、邱海荣先生因参与本期员工持股计划，回避本次表决。

本议案已经出席本员工持股计划持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

《关于调整第三期员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2026-005）
同 时 在 《 证券 时报 》 《 中 国 证券报》 《 上 海证 券报》 及巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

2、审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》

公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生新一届董事会。公司第十届董事会将由 7 名董事组成（其中：独立董事 3 名；职工董事 1 人，由公司职工代表大会选举产生），经董事会提名委员会审核通过，董事会提名缪汉根先生、计高雄先生、杨天威先生 3 人为第十届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。表决情况如下：

（1）提名缪汉根先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名计高雄先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名杨天威先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议并选举产生，股东会将采取累积投票制的表决方式。

在本次换届选举工作完成之前，公司第九届董事会全体非独立董事将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。

3、审议通过了《关于选举第十届董事会独立董事的议案》

公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生新一届董事会。公司第十届董事会将由 7 名董事组成（其中：独立董事 3 名），经董事会提名委员会审核通过，董事会提名袁建新先生、许金叶先生、任志刚先生 3 人为第十届董事会独立董事候选人（简历见附件）。表决情况如下：

（1）提名袁建新先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名许金叶先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名任志刚先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议并选举产生，股东会将采取累积投票制的表决方式。公司第十届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

在本次换届选举工作完成之前，公司第九届董事会全体独立董事将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。

《独立董事候选人声明》（公告编号：2026-007、2026-008、2026-009）、《独立董事提名人声明》（公告编号：2026-010）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（h……
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