公告日期：2026-04-29

股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2026-026
债券代码：127030 债券简称：盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议
于 2026 年 4 月 17 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2026
年 4 月 27 日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开。本次董事会应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人，其中：现场出席会议的董事 6 人，以通讯表决方式出
席会议的董事 1 人（独立董事袁建新先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长缪汉根先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告的具体内容详见同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》之“第三节”、“第五节”部分内容介绍。

2、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告的具体内容详见同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》之“第三节”、“第四节”、“第五节”部分内容介绍。

本报告尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事许金叶先生、袁建新
先生、任志刚先生回避本次表决。

董事会依据公司三位独立董事分别提交的《独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

4、审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。兼任公司高级管理人员的董事
缪汉根先生、计高雄先生回避本次表决。杨天威先生于 2025 年度担任公司高级
管理人员，2026 年 2 月 6 日起不再担任公司高级管理人员，亦回避本次表决。
公 司 高 级 管 理 人 员 2025 年 度 薪 酬 情 况 详 见 同 时 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》之“第四节”部分内容介绍。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

5、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为133,746,317.81元，母公司2025年度实现净利润为294,285,693.22元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为3,566,679,486.81元，母公司报表累计未分配利润为761,812,686.27元。

公司2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

《关于2025年度拟不进行利润分配及2026年中期分红事项的公告》（公告编号：2026-027）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本报告已经公司第十届董事会审计委员会会议审议通过。

《 2025 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 同 时 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

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