公告日期：2026-04-29

江苏东方盛虹股份有限公司

董事会审计委员会履职暨 2025 年度审计工作总结报告

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司年度报告工作制度》等要求，积极组织公司 2025 年度财务报告的编制、审阅等工作，现将工作情况汇报如下：

一、审计委员会召开会议情况

报告期内，审计委员会共召开6次会议，全部议案均审议通过，具体情况如下：

序号 召开时间 会议内容

《关于审阅公司初步编制的财务会计报表的审核意见》《关
1 2025 年 1 月 11 日 于要求会计师事务所在约定时限内提交审计报告的第一次
督促函》

《关于审阅会计师事务所出具初步审计意见的财务报表的
2 2025 年 4 月 9 日 审核意见》《关于要求会计师事务所在约定时限内提交审计
报告的第二次督促函》

《公司 2024 年度财务决算的报告》《公司 2024 年度募集资
金存放与使用情况专项报告》《公司 2024 年度内部控制评
价报告》《关于支付 2024 年度审计费用的议案》《关于 2024
年度计提资产减值准备的议案》《公司 2024 年年度报告全
文及摘要》《关于拟聘任公司 2025 年度财务审计机构和内
3 2025 年 4 月 27 日 控审计机构的议案》《关于开展商品套期保值业务的议案》
《关于开展外汇及利率衍生品交易业务的议案》《公司 2025
年度内部审计的工作计划》《公司 2025 年第一季度报告》
《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估报
告暨履行监督职责情况报告》《董事会审计委员会履职暨
2024 年度审计工作的总结报告》

4 2025 年 8 月 29 日 《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》

5 2025 年 10 月 29 日 《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》《公司
2025 年第三季度报告》

《关于审阅公司初步编制的财务会计报表的审核意见》《关
6 2025 年 12 月 5 日 于要求会计师事务所在约定时限内提交审计报告的第一次
督促函》

二、2025年度审计工作情况

（一）年审注册会计师关于重点审计领域、关注事项等情况汇报，并形成书面意见

2025 年 12 月 5 日，审计委员会召开 2025 年第六次会议暨 2025 年度报告审
计工作第一次会议：

1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）注册会计师向审计委员会汇报了 2025 年度财务报表审计计划，并对内控审计、数据波动合理性、舞弊核查等进行讨论。

2、审阅公司编制的财务会计报表及相关资料，并与立信注册会计师进行充分沟通后，提出审阅意见如下：

（1）公司聘请的立信注册会计师应严格按《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作，审计过程中若发现重大问题应及时与本委员会沟通；

（2）立信制定的 2025 年度财务报告审计计划安排切实可行，审计委员会成员均无异议；

（3）公司编制的财务会计报表及相关资料能够反映公司的财务状况和经营成果，可提交立信注册会计师进行审计。

同日，审计委员会向立信发出《第一次审计督促函》，要求立信督促相关现场审计人员和汇总审核人员提高工作效率，加快工作进度，有问题及时与审……
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