公告日期：2026-04-29

江苏东方盛虹股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估暨

履行监督职责情况报告

根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下：

一、会计师事务所基本情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802 名。

二、聘任会计师事务所履行的程序

2025 年 4 月 27 日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议并一致通
过了《关于拟聘任公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。该议案
于 2025 年 5 月 21 日经公司 2024 年度股东会审议通过。

三、2025 年度会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范及公司 2025 年年报工作安排，立信对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12
月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除情况等进行核查并出具了专项说明。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制并公允地反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025
年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

四、审计委员会对会计师事务所监督职责情况

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）2025年12月5日，审计委员会召开2025年第六次会议暨2025年度报告审计工作第一次会议，听取立信注册会计师所作的审计计划汇报，并对内控审计、数据波动合理性、舞弊核查等进行讨论；审阅公司编制的财务会计报表及相关资料，并与立信注册会计师进行充分沟通。

（二）2026年4月14日，审计委员会召开2026年第二次会议暨2025年度报告审计工作第二次会议，听取立信注册会计师对公司2025年度财务报表、内部控制的审计情况和初步审计结果的汇报；审阅立信出具初步审计意见的财务会计报表，并与立信注册会计师进行充分沟通。

（三）2026年4月27日，立信按照总体审计计划如期完成了审计工作，并出具了《江苏东方盛虹股份有限公司审计报告及财务报表（2025年度）》《江苏东方盛虹股份有限公司内部控制审计报告（2025年12月31日）》等文件。审计委员会召开了2026年第三次会议暨2025年度报告审计工作第三次会议，审议通过了《公司2025年年度报告全文及摘要》等议案。

五、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等有关规定，充分发挥董事会审计委员会的职能作用，对会计师事务所的专业资质、执业能力及独立性等进行了审查，在年报审计期间与立信注册会计师进行了充分的讨论和沟通，督促立信注册会计师及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。

董事会审计委员会认为立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度
进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰。
江苏东方盛虹股份有限公司
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