公告日期：2019-06-20

公告编号：2019-024

证券代码：871117 证券简称：立讯检测 主办券商：民族证券
深圳立讯检测股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的董事基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2019年6月20日审议并通过：

提名邱志伟、邱雄伟、袁平、杜赫祥、杜海霞为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开6日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长邱志伟先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董事情况

董事邱志伟持有公司股份4,882,176股，占公司股本的48.82%。不是失信联合惩戒对象。

董事邱雄伟持有公司股份842,030股，占公司股本的8.42%。不是失信联合惩戒对象。

董事袁平持有公司股份928,033股，占公司股本的9.28%。不是失信联合惩戒对象。
董事杜赫祥持有公司股份717,026股，占公司股本的7.17%。不是失信联合惩戒对象。

董事杜海霞持有公司股份1,429,052股，占公司股本的14.29%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-024

（二）换届的股东代表监事基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2019年6月20日审议并通过：

提名梁延荣、黎亚辉为公司监事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开6日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席梁延荣先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后监事人员情况

监事梁延荣持有公司股份476,017股，占公司股本的4.76%。不是失信联合惩戒对象。

监事黎亚辉持有公司股份476,017股，占公司股本的4.76%。不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的职工代表监事基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年6月20日审议并通过：

选举曾亚平为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开6日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表26人。
会议由曾亚平主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后职工代表监事情况

职工代表监事曾亚平持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-024

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届选举是公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《深圳立讯检测股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；
《深圳立讯检测股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
《深圳立讯检测股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》；

深圳立讯检测股份有限公司
董事会
2019年6月20日

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