公告日期：2025-10-30

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2025-086
美的集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年10月14日发出书面通知，会议于2025年10月29日在广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼A201会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长方洪波先生主持，应出席董事10人，实际出席董事10人。公司部分高管列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《美的集团股份有限公司章程》的规定。全体参加表决的董事一致同意并做出如下决议：

一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年第三季度报告》
内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《2025年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于委任公司首席独立
非执行董事的议案》

根据自 2025 年 7 月 1 日起生效的经修订《香港联合交易所有限公司证券上
市规则》中的《企业管治守则》引入首席独立非执行董事作为建议最佳常规，董事会委任许定波为公司首席独立非执行董事。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于授权公司经营管理
层调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》

董事会同意授权公司经营管理层于 2025 年中期利润分配实施完成后，对存续的第八期、第九期股票期权激励计划的行权价格进行调整，调整后的行权价格=调整前的行权价格 - 每股现金红利，其中每股现金红利=本次 A 股派息总金额÷本次利润分配股权登记日A 股总股本（含回购股份及其他不参与分红的股份）。
关联董事张添对本议案回避表决。

四、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于授权公司经营管理
层调整公司限制性股票激励计划回购价格的议案》

董事会同意授权公司经营管理层于 2025 年中期利润分配实施完成后，对存续的 2022 年及 2023 年限制性股票激励计划的回购价格进行调整，调整后的回购价格=调整前的回购价格-每股分红金额 0.5 元/股。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日

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