公告日期：2026-03-31

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2026-007
美的集团股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本集团”）第五届董事会第十三次会议于2026年3月24日发出书面通知，会议于2026年3月30日在广东省佛山市顺德区美的大道6号美的08空间以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长方洪波先生主持，应出席董事10人，实际出席董事10人。公司部分高管列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《美的集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。全体参加表决的董事一致同意并做出如下决议：

一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度董事会工作
报告》

内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东会审议。

二、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度总裁工作报
告》

三、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度财务决算报
告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

四、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度报告及其摘
要》

董事会同意公司按照中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的 2025 年度报告及其摘要（A 股），以及公司按照《香港联合交易所有限公
司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）及国际财务报告准则等要
求编制的 2025 年度业绩公告（H 股）及 2025 年度报告（H 股）初稿。

其中，2025 年度报告及其摘要（A 股）和 2025 年度业绩公告（H 股）已于
本决议同日分别披露于巨潮资讯网和香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）网站，2025 年度报告摘要（A 股）同时披露于公司指定信息披露报
刊。公司将于 2026 年 4 月 30 日之前披露 2025 年度报告（H 股），董事会授权
公司董事长/董事会秘书/公司秘书根据《香港上市规则》及国际财务报告准则等要求对该年报内容进行调整、完善及披露。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

五、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度利润分配方
案》

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天审字(2026)第 10014 号审计报告，2025 年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的
净利润为 43,945,411,000 元；2025 年度母公司实现净利润为 29,415,131,000 元，
加上年初未分配利润 35,653,818,000 元，减去已分配的 30,476,852,000 元及其他转出 12,088,000 元；根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司法定公积金累计额达公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取，本期公司未提取法定公积金。因此，2025 年度母公司实际可分配利润为 34,580,009,000 元。

公司 2025 年度利润分配方案为每 10 股派发现金 43 元（含税），其中每 10
股派发现金 5 元（含税）的 2025 年中期利润分配方案已实施完毕，公司本次 2025
年末利润分配方案为：以截至本公告披露之日公司总股本 7,603,276,186 股扣除回购专户上已回购股份后（截至本公告披露之日，公司回购专户股份余额为
80,412,541 股）的股本总额 7,522,863,645 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金 38 元（含税），合计现金分红总额为 28,586,881,851 元，不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。

A 股股息以人民币派发；H 股股息以港币派发，实际金额按照公司 2025 年
度股东会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均基
准汇率计算。

内容详见已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于2025年度利润分配方案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

六、《……
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