公告日期：2026-03-31

美的集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工 作细则》等公司相关制度的规定，现将美的集团股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会人员构成

公司第五届董事会审计委员会由独立董事许定波、肖耿、刘俏及邱锂力四名 成员组成，由会计专业人士许定波担任召集人。

审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年，审计委员会积极履行职责，全年共召开 7 次会议，各委员均亲自
参加，审议并提交公司董事会讨论的具体事项如下：

会议 召开日期 审议事项 决议情况

第五届董事会审 会议审议通过《关于沟通 2024 年度审计工

计委员会2025年 2025/3/17 作完成阶段相关事项的议案》 一致同意
第一次会议

会议审议通过《2024 年度财务决算报告》

《2024 年度报告及其摘要（A 股）》《2024

第五届董事会审 年度内部控制评价报告》《关于续聘会计

计委员会2025年 2025/3/27 师事务所的议案》《关于对会计师事务所 一致同意
第二次会议 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情

况的报告》《2024 年度审计报告》《2024

年度内部控制审计报告》

第五届董事会审

计委员会2025年 2025/4/29 会议审议通过《2025 年第一季度报告》 一致同意
第三次会议

第五届董事会审 会议审议通过《关于 2025 年第一季度内部

计委员会2025年 2025/6/12 审计工作报告》《关于 2025 年第一季度重 一致同意
第四次会议 要事项检查报告》

第五届董事会审 会议审议通过《2025 年半年度报告》《关

计委员会2025年 2025/8/29 于 2025 年半年度内部审计工作报告》《关 一致同意
第五次会议 于2025年半年度重要事项检查报告》 《2025

年中期利润分配方案》

第五届董事会审 2025/10/29 会议审议通过《2025 年第三季度报告》《关 一致同意
计委员会2025年 于2025年第三季度内部审计工作报告》 《关

第六次会议 于 2025 年第三季度重要事项检查报告》

第五届董事会审 会议审议通过《关于公司 2025 年度审计计

计委员会2025年 2025/12/17 划的议案》 一致同意
第七次会议

三、审计委员会主要履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作情况

公司根据股东会、董事会相关决议聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称“普华永道中天”）实施 2025 年度财务报告审计及 2025 年度内部控制审计工作，审计委员会对普华永道中天的工作情况进行了评估与监 督。审计委员会就审计范围、计划、方法等事项及在审计中发现的关注事项与会 计师事务所进行了充分沟通，认真督促年审注册会计师尽职尽责地进行审计，并 确保如期出具审计报告。审计委员会认为，执行年审的会计师未在公司任职，与 公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系，会计 师审计小组成员和公司决策层之间亦不存在关联关系。会计师审计小组具有承办 审计业务所必需的专业知识和相关能力，能够胜任审计工作。审计委员会认为普 华永道中天在公司 2025 年度年报审计、内部控制审计过程中，认真履行职责， 独立、客观、公正的完成了审计工作。

（二）审阅公司的财务报告并发表意见

2025 年，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认……
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