公告日期：2026-05-29

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2026-036
潍柴动力股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）定于 2026 年 6 月 22 日
召开 2025 年度股东会（下称“本次会议”），现将本次会议情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025 年度股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．公司七届六次董事会会议已审议通过了《关于召开公司 2025年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6月 22 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）
系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 22 日 9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为
2026年 6 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6．会议的股权登记日：2026 年 6 月 15 日

7．出席对象：

（1）截至 2026 年 6 月 15 日下午交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东或其委托代理人，
有权出席公司本次会议。

（2）在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司 H 股股
东不适用本通知（根据香港联合交易所有限公司有关要求另行发送通
知）。

（3）凡有权出席股东会并有权表决的股东，均可委托一位或多
位人士（不论该人士是否为公司股东）作为代理人，代其出席现场会
议及投票。各位股东（或其代理人）将享有每股一票的表决权（授权
委托书详见附件二）。

（4）公司董事、高级管理人员。

（5）公司聘请的律师及相关机构人员。

8．会议地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号
甲公司会议室

二、会议审议事项

议案 备注

编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案 √

3.00 关于公司 2025 年度财务报告及审计报告的议案 √

4.00 关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬 √

方案的议案

5.00 关于制定《潍柴动力股份有限公司董事、高级管理 √

人员薪酬管理制度》的议案

6.00 关于公司 2025 年度利润分配的议案 √

7.00 关于授权董事会向公司股东派发 2026 年度中期股 √

息的议案

8.00 关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 √

伙）为公司 2026 年度审计服务机构的议案

9.00 关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） √

为公司 2026 年度内部控制审计服务机构的议案

10.00 关于改变部分募集资金用途的议案 √

11.00 关于选举张博女士为公司独立非执行董事的议案 √

议案 4、6-11 将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
议案 4 作为利益相关方的相关股东应回避表决。……
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