公告日期：2026-06-23

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2026-037

潍柴动力股份有限公司

2025 年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1．潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“潍柴动力”）2025 年度股东会（下称“本次会议”）未出现否决议案的情形。

2．本次会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开情况

1．召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 22 日 14:50

（2）网络投票时间：

采用交易所交易系统投票时间：2026 年 6 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；

采用互联网投票系统投票时间：2026 年 6 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。

2．现场会议召开地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197号甲公司会议室

3．召开方式：现场会议与网络投票相结合

4．召集人：公司董事会

5．主持人：董事王德成

6．本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
三、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共 1,920 人，代表有表决权的股份4,460,126,134 股，占公司有表决权股份总数的 51.4899%。

1．出席现场会议的股东情况

出席现场会议的股东及股东代表共 36 人，代表有表决权的股份3,153,485,399 股，占公司有表决权股份总数的 36.4054%。其中，境内上市内
资股（A 股）股东及股东代表 35 人，代表有表决权的股份 1,801,465,583 股，
占公司有表决权股份总数的 20.7970%；境外上市外资股（H 股）股东及股东代表 1 人，代表有表决权的股份 1,352,019,816 股，占公司有表决权股份总数的 15.6084%。

2．通过网络投票出席会议的股东情况

通过网络投票出席会议的股东共 1,884 人，代表有表决权的股份1,306,640,735 股，占公司有表决权股份总数的 15.0845%。其中，A 股股东及股东代表共 1,884 人，代表有表决权的股份 1,306,640,735 股，占公司有表决权股份总数的 15.0845%。

出席本次会议的还有公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员等。
四、提案审议和表决情况

本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，表决情况如下（具体表决结果详见后附《潍柴动力 2025 年度股东会议案表决结果统计表》）：

1．关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

该议案获得通过。

2．关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案

该议案获得通过。

3．关于公司 2025 年度财务报告及审计报告的议案

该议案获得通过。

4．关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案

该议案获得通过。

5．关于制定《潍柴动力股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

该议案获得通过。

6．关于公司 2025 年度利润分配的议案

为积极回报股东并综合考虑公司实际经营情况，公司 2025 年度利润分配方案为：以目前公司享有利润分配权的股份总额 8,662,144,621 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.74 元（含税），不送红股、不以公积金转增股本。

2025 年度分红派息方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，公司则以 A 股实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照“分配比例不变”原则对分红总金额进行相应调整。

该议案获得通过。

7．关于授权董事会向公司股东派发 2026 年度中期股息的议案

决议授权董事会在公司 2026 年度股东会之前，不时向公司股东支付董事会认为公司的盈利情况容许的 2026 年度中期股息，而无需事先取得股东会的同意。

该议案获得通过。

8．关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计服务机构的议案

决议继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计服务机……
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